破大案   挽损失

景东严打经济犯罪守好群众“钱袋子”

记者 华子 通讯员 王成 李晓璐

21世纪是信息社会化、社会信息化时代。作为社会信息化的重要组成部分，公安机关信息化是知识经济时代发展的必然要求，也是带动公安事业发展和革新的力量源泉。

景东县公安局在创新打击机制的同时，优化完善经侦信息化手段，全面提高经侦工作水平，取得了可喜的成绩。破大案、挽损失，维护了社会稳定，促进了社会和谐。

景东县公安局经侦大队长刘洪铭称：“进行经侦信息化建设的根本目的在于打击经济犯罪，为实现经侦破案提供帮助。”

 

立足主业侦查破案

经侦大队的主业是破案，在以群众的安全感和满意度为目标时，严打经济犯罪。去年，景东县公安局经侦大队共受理初查各类经济案件33起，破案27起。信用卡诈骗所占比例最高，达到13起，全部破案。

其中一起信用卡诈骗案，涉及面广、金额较大，用13张信用卡两年透支250万元。

2013至2015年期间，景东县飞龙摩托商贸有限公司负责人陈某用本人及其他12人的身份证，在一银行办理了13张信用卡。

截止2016年6月13日，该13张信用卡透支总额为2499843.82元。

经银行工作人员对持卡人进行调查了解，除陈某本人外，其余12人未在该行办理过信用卡。

犯罪嫌疑人陈某只有初中文化，却把信用卡用得“纯熟”，令人吃惊。2016年7月27日，景东县公安局经侦大队将她逮捕后，移送景东县人民检察院审查起诉。

这个案件有几个特点。

涉及面广，涉案价值大。在调查中发现，其他12人是陈某的亲戚朋友，陈某冒用他们的身份证明，取得银行部门相关工作人员的信任后，向银行部门提供虚假资产证明资料，申办13张信用卡后，通过POS机刷卡套现或刷卡透支用于周转资金从事商业活动。

作案手段隐蔽，案发滞后。犯罪嫌疑人利用两年左右时间，前后多次冒用他人身份申办信用卡进行诈骗。开始，犯罪嫌疑人如期按时向银行部门归还透支款，树立了良好的征信度，使银行部门放松警惕，看不清楚其潜在的危害性，导致无法及时报案，损失难以挽回。

公安机关立案侦办该案后，犯罪嫌疑人将信用卡诈骗的资金基本挥霍一空，造成经济损失无法挽回。

如何防范这样的风险，刘洪铭认为应强化两个措施：一方面，银行要加强内部管理，提高工作人员的责任感和风险意识；另一方面，开展法制宣传，倡导理性消费。

 

研究经济犯罪新特点

景东县公安局经侦大队深入研究当前经济犯罪新特点新规律，积极探索、大胆实践，进一步提升打击效能，凸显打击实效。

在去年受理的经济案件中，有一起虚开发票案，涉案价值达3400万元，严重影响景东税收征管秩序的稳定发展。

景东某橡胶商贸有限公司在2013年11月1日至2014年12月31日期间，共开具机打通用发票收购烟胶片和杂胶片5980份，金额高达3400多万元。

经侦大队抽查了3户胶农，他们均没有销售给该司烟胶片，也没有收到胶款和相关票据，公司存在重大虚开收购发票抵扣进项税嫌疑。

经侦查查明，自粟某成立“景东景园橡胶商贸有限公司”至查获时，为他人虚开增值税专用发票，个人非法所得90万元。

通过侦审，发现粟某为他人虚开增值税专用发票涉及河北、重庆、浙江、天津、陕西五个省市26家公司。

今年3月11日，景东县公安局侦查人员联合检察院公诉科、国税稽查局工作人员组成专案组，赴河北、重庆、浙江、天津、陕西五个省市对涉案的26家公司深入侦查，历时十多天，共收集案件补侦材料五卷1000余页。完善和补全了证据，使案件顺利移送检察院审查起诉。

 

严打涉众型经济犯罪

景东县公安局经侦大队去年上半年开展了打击涉众型经济犯罪专项行动。

在侦办芮某集资诈骗案中，涉案金额高达3000万元。

芮某2007年到景东县做摩托车配件生意，2011年取得指定销售五羊本田摩托车授权，成立景东县民盛贸易有限责任公司。2012至2015年，他以高额利息为诱饵，先后向多人借款，截止案发时，借款本金合计3762万元，归还本金965万元，未还2796万元，支付高额利息合计442万元。

由于所借款项大部分都是高利息资金，后期借款期限越来越短，利息越来越高，导致债务越差越大。为挽回局面，他以缺少周转资金为由，采取拆东墙补西墙及加大借款利息的方式，将借来的资金偿还到期的债务。2015年1月资金链断裂，为躲避债主追讨，他逃回江城县老家藏匿。

2015年4月27日，部分受害人报案至景东县公安局。

景东县公安局于2015年6月23日立为集资诈骗案侦查。

2016年6月16日，县公安局以芮某涉嫌集资诈骗罪对其实施网上追逃。

犯罪嫌疑人芮某于2016年6月22日被江城县公安局抓获后移交景东县公安局处理。9月27日，案件移送景东县人民检察院审查起诉。

对于这个案件，刘洪铭认为：“账户就是现场、资金就是DNA”，资金查控手段正日益成为公安经侦部门打击经济犯罪活动不可替代的“杀手锏”。非法集资类案件嫌疑人掌握了人们追求财富的心理，借款人在急功近利的心理驱使下，防范意识淡薄，盲目跟从，这两方面的原因，在一定程度上助长了非法集资犯罪的蔓延。

（文章来源环球游报7月21日A10版）

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