“美女”与“金钱”的诱惑
发表于：2017-08-08 17:09:18|来源：环球游报
“美女”与“金钱”的诱惑
—文山市公安局打掉全州首个有组织电信网络诈骗团伙
通讯员 肖昌万
设计网络赌博平台，组织培训“操盘手”伪装成年轻女性网上交友，声称有“黑客”破解网络赌博平台赌局，引诱受害人进行赌博，待受害人投入较大资金，后将受害人帐号封冻诈骗，涉案资金近40万元，团伙成员20人—腾发贸易有限公司电信网络诈骗案，是云南省文山市有史来侦办的团伙成员最多的一起电信网络诈骗案，也是文山州首例有组织电信网络诈骗案。
瞒天过海 诈骗团伙藏身闹市
7月12日 ，文山市公安局接匿名群众举报：在文山市市区内有一利用网络赌博为名实施诈骗的团伙，请公安机关打击处理。
由于匿名群众担心因赌博受到公安机关打击处理，并没有向警方透露更多细节。民警只能加大可疑情况排查，经不懈努力，在文山市东风路步行街一写字楼6楼发现了疑似窝点—腾发贸易有限公司。该公司只有一道进出大门，前台可清楚地看清过往人员，侦查员几次尝试进入该公司没有成功，对公司内部环境无法掌控，只了解到该公司员工“上班”时间，大致人数等情况。
说起电信网络诈骗，群众无不深恶痛绝，这种利用网络技术实施的犯罪应该在发达地区比较常见，对地处边远的文山人来说还是比较“遥远的”！文山市公安局也办理过一些电信网络诈骗案，但大多都是单人个案，或只涉及受害人在文山辖区，像这样成规模、有组织的还是头一遭。
文山出现了电信网络诈骗团伙！为此，文山州、市公安局迅速从网安、法制、刑侦等部门抽调精干警力成立“7.12电信网络诈骗”专案组，多次研判分析案情，各业务警种提出意见建议，最终形成了一套案件侦查办理指南。
略有波折 抓捕行动圆满成功
进一步侦查，专案组确定腾发贸易有限公司内确有一以网络赌博为名实施诈骗团伙，该团伙主要成员为余某、修某等人，另有“操盘手”20余人，该团伙主要成员及其他团伙成员仍在文山州辖区内活动，其中修某及其他成员仍正常在写字楼6楼公司内“上班”。
掌握相关证据和犯罪团伙活动规律后，专案组经过周密部署，文山州、市公安局组织60余名警力分两组，决定于7月13日22时对腾发贸易有限公司进行突袭。21时30，第一组警力通过电梯顺利到达预定位置，第二组警力由写字楼物管人员带领步行走应急通道。突发状况却在这时出现，由于写字楼物管工作人员交接问题，原先勘查好的通道防火门被锁，紧张的物管工作人员又多次带领走错方向。眼看时间一分一秒流逝，如不能按计划展开行动，让犯罪团伙有所察觉销毁证据，那等于打了一场败仗！作为现场总指挥，文山市公安局副局长王庄明临时调整，带领第二组警力走电梯通道，终于赶在22时前到达随即突入腾发贸易有限公司。
进入腾发贸易有限公司，民警迅速在两大一小三个办公室内控制嫌疑人修某等21人，此时许多电脑界面还停留在聊天状态。通过清查，民警现场查获台式电脑33台，笔记本电脑1台，现金25400元 ，手机62部，银行卡8张、U盘3个，手机卡3张，笔记本31本，公司资料6份。
经过突审，民警得知该团伙主要嫌疑人之一余某正在附近租住处休息。随后，嫌疑人余某被成功抓获，其正在操作一个名为“永利”的网络赌博网站后台管理系统。7月14日凌晨1时许，专案民警在广南县城抓获该团伙另一名嫌疑人陆某。7月28日，诈骗团伙主要成员陈某被福建警方抓获。
破解难题 案件情况明朗清晰
专案组一面组织网安部门对海量的电子物证收集整理，了解“永利”的运作特性，一面加大犯罪嫌疑人员的审讯力度，理顺腾发贸易有限公司内部人员关系及作案手法。专案民警边学边办，克服警力有限、办案时间紧张、涉案犯罪嫌疑人数众多、主要犯罪嫌疑人互相推卸责任等困难，加班加点，一一破解，逐步揭开了这一电信网络诈骗团伙的组织架构。
腾发贸易有限公司为福建籍人员郑某、陈某用陆某亲戚身份注册，设立办公地点，聘请管理人员在文山管理，提供网络赌博网站平台“永利”、公司管理制度、“操盘手”网络交友聊天培训资料等，握有“永利”后台系统最高权限；管理人员余某、修某负责公司日常管理，招募“操盘手”并进行培训，拥有“永利”后台系统二级权限；“操盘手”负责通过QQ、微信等社交软件APP引诱吸收“客户”。
自今年6月9日以来，“操盘手”应用公司提供的QQ、微信等社交软件APP帐号和聊天攻略，利用年轻美貌女性图像伪装成“白富美”添加外地受害人为好友，聊天取得对方好感并逐步升级成男女朋友关系，大谈“美好”未来；随即透露自己有赚钱渠道，能通过“黑客”进入“永利”网络赌博平台，提前知道重庆、天津、澳门、台湾时时彩等开奖结果进行“套利”，介绍受害人在该公司设计的网络赌博平台上注册，投钱进行赌博，让受害人尝试几百元的赌局，故意输送得利使受害人信以为真。管理人员修某负责在公司对“操盘手”进行监督、考勤等，指导“操盘手”解决聊天中遇到的问题，对有大“客户”的“操盘手”进行“跟进”。余某则在租住处，通过“永利”后台系统二级权限，充当客服人员，管理大“客户”，在大“客户”向“永利”平台投入5000元以上资金时（也有部分投入两三千元的，具体情况余某会视大“客户”反应而采取下一步行动），操作后台系统使大“客户”帐号出现异常不能正常赌博提现，待大“客户”电话询问时，慌称大“客户”需要向账号注入被封的同等资金才能赌博提现，如此往复，直到受害人发觉上当受骗被拉入“黑名单”。幕后老板郑某、陈某用“永利”后台系统最高权限，不断提取大“客户”被封冻的帐号资金。
“操盘手”工资为3000至5000元，出单奖励5万元以下每1万元+100元薪水、5万元到10万元每1万元+150元薪水、10万元以上每1万元+200元薪水；公司的总收入，管理人员余某以10%、修某以7%进行分红，其余为幕后老板郑某、陈某所有；用陆某亲戚身份注册公司，郑某、陈某答应每个月给陆某好处费5000元。由于打处及时，“操盘手”工资、管理人员分红、陆某好处费都没来得及兑现。
案情查明后，犯罪嫌疑人余某等17人已被刑事拘留，因2人未达刑事责任年龄教育后放回，另有4人查明不存在犯罪事实已放回。目前，警方现已查获涉案资金近40万元，专案民警正积极开展受害人数、被骗金额核查等工作，该团伙主要犯罪嫌疑人郑某已被列为在逃人员。
8月3日，专案组带领诈骗团伙进行现场指认，引来不少市民围观议论。案件披露后在文山引起了不小震动，广大群众纷纷拍手称快。
（文章来源：环球游报）
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