记者 张 密 通讯员 陆红富 刘英妹

“市民张某某提供其母亲虚假住院资料，向我中心报销新型农村合作医疗保险费11.56万元，要求公安机关调查处理……”

近日，广南县八宝镇社会保障服务中心向广南县公安局八宝派出所报案。当日，恰逢广南县公安局经侦大队民警到八宝下乡，听取事情经过后，立即办理受案手续，分头开展案件侦查。

通过民警认真研讨案情后，广南县公安局立即将该案立为保险诈骗案进行侦查，并对犯罪嫌疑人张某某的个人账户进行冻结，将其传唤到公安局执法办案中心接受讯问。其对保险诈骗的犯罪事实供认不讳，并将其虚报获取的医疗保险费，全部退赔给八宝镇社会保障服务中心。

“近年来，广南县公安局经侦大队重点围绕打击传销、虚开发票、非法集资等涉众型经济犯罪，假币、信用卡诈骗、侵犯知识产权等与群众生活密切相关的经济犯罪。同时，通过各种宣传，增强了广大群众的防范意识，调动了群众参与防范和打击经济犯罪工作的积极性和主动性，取得了良好的社会效果。”广南县公安局经侦大队大队长将正高介绍。

　　

破获8起虚开发票案

“嫌疑人王某长委托张某尧代理注册登记公司和代办纳税事项，双方讲好代理注册每家公司的代理费为5000元，并安排一个姓李的人具体联系张某尧办理。张某尧为王某长注册了7家公司，并代领了7家公司的《云南增值税普通发票》210份。现在，王某长已为他人虚开增值税普通发票26份……”

不久前，广南县国税局移交了一条案件线索到广南县公安局经侦大队。

接到报案线索后，广南县公安局立即对该线索进行核实，并于进行立案侦查。根据初步调查核实情况，王某长已涉嫌虚开增值税普通发票罪。　　

经侦查，嫌疑人王某长委托张某尧及谢某荣在广南县市场监督管理局代理注册登记了15家公司，并从广南县国税局代领购了260份《云南增值税普通发票》交给王某长。王某长拿到发票后，在互联网及微信朋友圈宣传自己可以虚开发票。

随后，彝良县某种植专业合作社试营部经理杨某，在没有真实货物交易、物流运输和资金往来的情况下，向犯罪嫌疑人谢某荣注册的广南某贸易有限公司取得发票6份，涉及金额53.544万元、税额1.65万元、价税合计为55.2万元。

同时，查明王某璇还向另外4家公司虚开了17份发票, 涉及金额151.768万元、税额是4.69万元、价税合计是156.462万元。云南某建筑劳务有限公司在玉溪市澄江县东南绕城高速承建桥梁工程施工项目部采购员杨某，同样向王某长注册的广南某建筑工程有限公司取得虚开发票7份，涉及金额为60.679万元、税额是1.82万元、价税合计为62.4997万元。　　

由于该案涉及企业和员众多且分布地域广，取证工作面广且难度大。为加快办案进度，尽快查清案件事实，有效打击犯罪，广南县公安局经侦大队民警克服重重困难，奔赴贵州、成都、徐州，广西、昆明等地区调查取证。　

经三个月缜密侦查，成功破获系列虚开发票案8起，虚开发票金额591.7844万元、税额17.75万元、价税金额合计609.54万元。

目前，犯罪嫌疑人王某长已经被广南县人民检察院批准逮捕，对嫌疑人谢某荣、张某尧、杨某和王某璇，则采取了取保候审的强制措施。

及时处理职务侵占案

“广南县八宝镇坝龙村民委安乐小组的组长黄某某和副组长卢某某，涉嫌职务侵占罪……”接到广南县八宝镇纪律检查委员会移交的这条线索后，广南县公安局经侦大队立即受案审查。

通过现场访问、走访知情人等侦查活动，发现黄某某、卢某某确有重大嫌疑，遂将二人传唤到广南县公安局八宝派出所执法办案区接受讯问，两人对其职务侵占行为供认不讳。

经依法侦查查明：八宝镇坝龙村民委安乐小组将位于八宝壮乡水泥厂对面磨粉厂旁边马弄坡松12亩的荒地，出租给汪某某、王某某和罗某某共同使用，租期为70年，租金为7万。随后，汪某某、罗某某将该宗地并给王某某一个人。王某某又将该宗土地转租给李龙华，用于开办木材加工厂。

八宝镇坝龙村民委同迫小组的群众认为，李龙华的木材加工厂占用同迫小组的土地，为此群众找到李龙华协商土地使用权的问题。经坝龙村委会调解，重新对李龙华木材加工厂使用的土地进行测量，发现木材加工厂确实占用了同迫小组的土地。经协商，由李龙华租用同迫小组的土地。

重新指认确定地界后，安乐小组有1亩多土地位于李龙华木材加工厂旁边。随后，时任安乐小组组长的黄某某和副组长卢某某，一起找到李龙华协商。要将这1亩多土地租给他使用，租金为6万元。不久，李龙华将租金6万元，以现金的形式交付黄某某和卢某某。

当时，李龙华确认这6万元钱是给安乐小组那1亩多土地的租金，但黄某某两人却认定这6万元钱是李龙华给他俩的维护费，并将6万元平分。实际上，李龙华从来没聘请他们为加工厂的维护员，二人也没有为加工厂维护过。

所以，在八宝镇纪律检查委员会调查处理时，黄某某两人被一直认定这6万元钱是李龙华给他俩的维护费，拒不把钱退还安乐小组。

在经侦大队立案侦查后，办案民警认真做黄某某和卢某某的思想工作，让他俩把6万元钱退还安乐小组。二人这才意识到自己的行为已经涉嫌职务侵占罪，遂将6万元钱退还到安乐村小组集体资金账户上。

上网追逃诈骗嫌疑人

“我把自己的红色丰田威驰车，放于广南县莲城某租车行内出租。车行老板代某某将车辆出租后，又将我家的车以4.16万元的价格抵押给他人。现在，我的车拿不回来了，要求公安机关调查处理……”

接到市民廖先生的报警后，广南县公安局经侦大队立即受案审查。通过现场访问、走访知情人等侦查活动，发现代某某有重大嫌疑，遂将犯罪嫌疑人代某某列为网上在逃人员。

不久，犯罪嫌疑人代某某被广东省惠州市铁路公安处刑侦支队民警抓获，后被押解到广南县公安局执法办案中心接受讯问，代某某对其犯罪事实供认不讳。

现经依法侦查查明：代某某跟廖先生确实签订过一份《租车合同》。后代某某带了20多人，到某有限责任公司栽葡萄柿霜桩，因为欠工人的工钱，为找钱结算工人工资，便用廖先生的车抵押给岳某借款3.7万元。

代某某把车抵押给岳某后，向廖先生谎称继续租用车辆，并分15次把现金2.4万元存入廖先生的个人账户上。之后，代某某就一直躲避着廖先生和岳某，致使向岳某借的3.7万元及利息也没有偿还。

由于该车一直抵押在岳某处，造成车辆长期闲置停放、无人维护、无人承担车辆保险费，加速了车辆报废等后果。

为暂时解决这些问题，廖先生与妻子与岳某协商，先付给岳某1万元作押金，然后岳某将轿车返还给廖先生。

经广南县发展和改革局价格认证中心对轿车进行物价鉴定，总价格认定值为人民币6.17万元。

案发后，代某某一直外出逃匿，最后被广东警方抓获。

   

打击涉嫌组织传销案

“几年前，我受人邀约到广西北海参加‘商会商务运作’（又叫资本运作）传销活动。在向其上线卢某交纳了7万元‘会费’后，成为该传销组织会员。经卢某介绍，之后我又到北海参加了‘中国商会商务运作’传销活动。期间，我还带领万某某、徐某某参加了这一传销活动。在万某某、徐某某向我各自交纳了7万元‘会费’后，我将万某某发展成为第一代A线，徐某某发展成为第一代B线……”

有天，妇女柏某某走进广南县经侦大队自首，承认自己曾涉嫌组织和领导传销活动。

经侦大队在调查后了解到，柏某某从事传销后，为发展自己的下线，还以其哥哥的名义，自己缴纳了7万元参加传销活动，将其哥哥发展为自己的第一代C线。Ａ线万某某加入该传销组织后，发展了陈某等3人为其第一代下线……截至案发，柏某某名下下线总数为69人，涉案金额达350余万元。

犯罪嫌疑人柏某某投案自首后，对上述犯罪事实供认不讳；犯罪嫌疑人刘某某等人，亦对上述部分犯罪事实供认不讳。

经查，“商会商务运作”传销活动，无任何实体经济及商品推销，也无任何服务项目，是典型的拉人头发展下线赚返利的模式。

参与者以缴纳“会费”获得发展下线人员的资格，并按照一定顺序组成层级；直接或者间接以发展人员的数量作为计酬标准或者返利依据，采取四代计酬和股份累计方式返利和升级；网络呈等腰梯形，实行份额累计出局制，其运作模式和特点符合传销案特征。

在上述事实的证据认定上，经侦大队民警依据犯罪嫌疑人的供述和证人证言；从银行调取的账户交易明细、资金交易原始凭条；证实犯罪嫌疑人柏某某、刘某某等人的银行账户，在传销活动中接收下线加入会费及发放和收取人头返利情况。

（文章来源：环球游报）

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